Otro capitulo mas de la "corrupción Kirchnerista".
Expertos contables alertaron cómo funciona la operatoria para mover dinero mediante mecanismos legales con el objetivo de “borrar” su procedencia.
Se tratan de giros de cifras que, sumadas, terminando conformando millones de dólares, pero que de forma individual son números no tan abultados.
Se tratan de giros de cifras que, sumadas, terminando conformando millones de dólares, pero que de forma individual son números no tan abultados.
Sus dueños intentan así esquivar las alertas sospechosas que emiten los bancos cuando detectan depósitos excesivos.
Un ejemplo entre muchos similares, la sociedad Helvetic Services Group, atribuida por la Justicia a la familia Báez, transfirió 600 mil dólares divididos en tres partes iguales el 15, 17 y 23 de enero del 2008.
Un ejemplo entre muchos similares, la sociedad Helvetic Services Group, atribuida por la Justicia a la familia Báez, transfirió 600 mil dólares divididos en tres partes iguales el 15, 17 y 23 de enero del 2008.
El dinero se debitó de un banco en Montevideo, Uruguay, perteneciente a una empresa llamada Sofiter Trader Corporation.
Desde ese primer destino, los fondos giraron después a una cuenta del banco JP Chase Bank de los Estados Unidos.
Desde ese primer destino, los fondos giraron después a una cuenta del banco JP Chase Bank de los Estados Unidos.
Para saltar después el océano de forma virtual: los 600 mil dólares quedaron depositados en en la Banca Privada D'Andorra, en el 119 de Carneval y Avenue, una avenida de Andorra, que sacó su nombre de una parroquia del lugar.
Casos similares como estos se repiten entre los miles de documentos de los "CristiLeaks".
Casos similares como estos se repiten entre los miles de documentos de los "CristiLeaks".
Esta información de al menos seis bancos que constan en el juicio que los fondos buitres le iniciaron a la Argentina.
Se calcula que en dos años hay mas de 50 millones de dólares que fueron sacados de esta manera, un goteo, pero incesante método que compromete a la ex pareja presidencial y a su entorno.
