"Leonardo Fariña" imputado por lavado de dinero:

Finalmente, "Leonardo Fariña" fue imputado por lavado de dinero e infracción al régimen penal cambiario, luego de haber declarado ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola.

La imputación a Fariña es por "Lavado de Activos" y hasta el momento permanece incomunicado, agregaron fuentes judiciales.

La defensa de Fariña, aclaró ante la Justicia que "había ido a visitar a un amigo personal a la financiera" y, además, manifestó que "es ajeno a todo lo que se le imputa y que no tiene nada que ver con el dinero que se encontró".

Recordemos que Fariña fue encontrado en una financiera sobre la avenida Juramento con una tobillera puesta, entonces, la Policía Federal allanó su domicilio en el country San Matías de Escobar, por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola.

El operativo fue realizado por la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal y Aduana en la causa por lavado de dinero y violación al régimen cambiario y donde hay cinco detenidos, entre ellos Fariña.

Camila Roales, la esposa del ex valijero estaba en la vivienda, al igual que estuvo en el allanamiento a la cueva de Belgrano (llegó horas después del procedimiento).

Fariña esta con libertad condicional en la causa en la que está condenado por lavado de activos, tiene tobillera electrónica y puede moverse 150 kilómetros alrededor de su domicilio en la localidad bonaerense de Escobar.

Los operativos en los que se produjeron las detenciones se dispararon luego que los investigadores detectaran que desde las oficinas ubicadas en el piso 12 de un edificio que se encuentra al 1.400 de la avenida Juramento se estaba empujando una corrida cambiaria.

En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de $ 200 millones en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica, lo que en total sumaban un equivalente superior a los $ 500 millones.

Dos de los hombres detenidos durante el allanamiento intentaron escaparse con algo de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacía otra unidad del mismo edificio.

Los investigadores creen que por los operativos de saturación con presencia policial en el microcentro se logró que se frenara la comercialización de dólares en el mercado ilegal.

En ese marco se analiza que este factor podría explicar la aparición de cuevas en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Belgrano.

Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como "cueva", estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos en el marco de otra causa judicial en la que fue condenado.

Los investigadores señalaron que "Fariña estaba en una actitud de dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes".

Las mismas fuentes explicaron que "en el lugar allanado había también una persona que esperaba para hacer una operación en calidad de cliente y no fue detenida".