La PROCELAC, organismo que investiga las maniobras de lavado de dinero, presentó una denuncia contra Hugo Moyano y su hijo Pablo, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero superior a los $4.000 millones.
La empresa postal OCA, Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada.
Pero la denuncia también contempla a compañías como el Grupo Rhuo controlada por OCA; el Grupo Damasco; el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA.
La Justicia está analizando una supuesta red de pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Farcuh y Moyano.
Y, si bien es difícil de determinar los montos, se habla de unos $4.000 millones.
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