Son 36 entidades y particulares que fueron sancionados con 45 millones de pesos por incumplir las normas cambiarias.
Las multas por un total de 45 millones de pesos aplicadas por el Banco Central (BCRA) por incumplimiento de normas cambiarias recayeron sobre un total de 36 casas de cambio, bancos y particulares, según pudo conocerse este viernes en fuentes financieras.
Las penalidades comprenden de manera específica a ocho entidades y al representante del HSBC Private Bank (Suisse) S.A. y de HSBC USA Bank N.A., ya que las otras 27 personas multadas son integrantes de las instituciones sancionadas.
Además de Miguel A. Estévez, representante del HSBC Suisse y USA, Cambio Alpe S.A.; la casa de cambio Eves S.A.; la Caja de Crédito Cuenca; París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A.; el Banco Privado de Inversiones; BICA Cambio y Turismo S.A.; Global Exchange S.A. y Davatur S.A. Alpe (ex Puente Hnos) fue multado en 4,4 millones de pesos; Eves, en 7,8 millones; Cuenca, en 10.449.600; París, en 1.904.000; Estévez (HSBC Suisse), 320.000 y en representación de HSBC USA, igual cifra; Privado de Inversiones, 15 millones; BICA, tres millones; Global Exchange, 864.000 pesos y Davatur, 1.330.000 pesos.
Estas cifras resultan, en todos los casos, de multas parciales menores impuestas sobre ejecutivos y empleados de las firmas financieras sancionadas.
Entre los cargos del BCRA contra los multados figuran los de "inadecuado cumplimiento del régimen informativo para casas y agencias de cambio", "incumplimiento de las indicaciones del BCRA", "irregularidades en la integración y confección de boletos cambiarios", "delegación de funciones propias del representante de una entidad financiera del exterior no autorizada a operar en el país mediando poder otorgado al efecto (a Miguel Angel Estevez, del HSCB Suisse y USA Bank)".
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